h)Auditorías Internas y Gubernamentales

DETALLLE DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EJECUTADAS Y APROBADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DESCARGOS:
Son presentados directamente a la Dirección de Responsabilidades de la Contraloria General del Estado, cuando los servidores relacionados con el examen son notificados con alguna responsabilidad administrativa, civil o presunción de responsabilidad penal, los descargos que presentan los servidores se considera dentro del comentario correspondiente con el título de criterio del servidor

NOTAS:
En la Columna Tipo de Examen constan las abreviaturas EE que significa Examen Especial, EEI, Examen Especial de Ingeniería, ESCI, Evaluación del Sistema de Control Interno

El Cumplimiento de Recomendaciones se realiza como primer comentario en el examen inmediatamente posterior ejecutado sobre el mismo tema, o se efectúa una actividad de control denominada Seguimiento de Recomendaciones

CÓDIGO AI-13-2010
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL   

Examen Especial a la Gestión Financiera de las Unidades Productivas del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha.

JEFE DE EQUIPO Lic. Rolando Pintado
TIPO DE EXÁMEN EE
PERÍODO - DESDE 01-01-2007
PERÍODO - HASTA 31-12-2008
CÓDIGO AI-015-2010
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL    A la Gestión Financiera de los Bienes de Uso y Consumo para Inversión
JEFE DE EQUIPO Sr. Juanito Sánchez
TIPO DE EXÁMEN EE
PERÍODO - DESDE 01-01-2007
PERÍODO - HASTA 31-12-2008
CÓDIGO  AI-003-2011
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     Examen Especial a la Gestión Administrativa al Área de Garantías
JEFE DE EQUIPO  Dra. patricia Espinel
TIPO DE EXÁMEN  EE
PERÍODO - DESDE  01-01-2007
PERÍODO - HASTA  31-05-2010
CÓDIGO  AI-004-2011
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     A la Gestión Administrativa al Seguimiento de Recomendaciones de H. Consejo Provincial de Pichincha
JEFE DE EQUIPO  Eco. Ruth Badillo
TIPO DE EXÁMEN  EE
PERÍODO - DESDE  01-01-2007
PERÍODO - HASTA  31-12-2009
CÓDIGO  AI-05-2011
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     A la Gestión Administrativa al alquiler de Vehículos, Equipos y Maquinaria
JEFE DE EQUIPO  Dr. Elvia Torres
TIPO DE EXÁMEN  EE
PERÍODO - DESDE  01-01-2009
PERÍODO - HASTA  31-12-2009
CÓDIGO  AI-006-2011
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     Proceso de Contratación de Servicios Ocasionales
JEFE DE EQUIPO  Dra. Jaqueline Carrera
TIPO DE EXÁMEN  EE
PERÍODO - DESDE  01-01-2009
PERÍODO - HASTA  31-12-2009
CÓDIGO  AI-008-2011
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     Gestión Financiera de la Cuenta Anticipo a Proveedores
JEFE DE EQUIPO  Eco Fernando Ocaña
TIPO DE EXÁMEN  EE
PERÍODO - DESDE  01-01-2008
PERÍODO - HASTA  31-12-2009
CÓDIGO  AI-010-2011
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     Gestión Financiera del Mantenimiento de Maquinaria Pesada
JEFE DE EQUIPO  Eco Wilson Pérez
TIPO DE EXÁMEN  EE
PERÍODO - DESDE  04-01-2008
PERÍODO - HASTA  31-12-2009

 

CÓDIGO  AI-012-2011
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     Procesos Coactivos a cargo del Juzgado de Coactivas del GADPP
JEFE DE EQUIPO  Dra. Jacqueline Carrera
TIPO DE EXÁMEN  EE
PERÍODO - DESDE  01-01-2009
PERÍODO - HASTA  31-12-2010
CÓDIGO  AI-0013-2011
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con la Norma de Control Interno 403 Administración Financiera - Tesorería
JEFE DE EQUIPO  Dr. Ángel Capelo
TIPO DE EXÁMEN  EE
PERÍODO AL 28-02-2011
CÓDIGO  AI-016-2011
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     A la Construcción de Puentes en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha
JEFE DE EQUIPO  Ing. Francisco Rivera
TIPO DE EXÁMEN  EEI
PERÍODO - DESDE  01-01-2009
PERÍODO - HASTA  31-12-2010
CÓDIGO  AI-017-2011
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     A las operaciones Administrativas y Financieras del Instituto Tecnológico Superior H. Consejo Provincial de Pichincha
JEFE DE EQUIPO  Dra. Elvia Torres
TIPO DE EXÁMEN  EE
PERÍODO - DESDE  01-04-2006
PERÍODO - HASTA  31-12-2010
CÓDIGO  AI-018-2011
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     Ciclo Presupuestario 2009
JEFE DE EQUIPO  Dra. Patricia Espinal
TIPO DE EXÁMEN  EE
PERÍODO - DESDE  01-06-2008
PERÍODO - HASTA  30-06-2010
CÓDIGO  AI-019-2011
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     Operaciones Administrativas y Financieras de las Jefaturas Zonales
JEFE DE EQUIPO  Dra. Jacqueline Carrera
TIPO DE EXÁMEN  EE
PERÍODO - DESDE  01-01-2009
PERÍODO - HASTA  31-12-2010
CÓDIGO  AI-020-2011
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     Examen especial al Cumplimiento de los Convenios Celebrados con Organismos Internacionales
JEFE DE EQUIPO  Sr. José Silva
TIPO DE EXÁMEN  EE
PERÍODO - DESDE  01-01-2009
PERÍODO - HASTA  31-12-2010
CÓDIGO  AI-001-2012
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     Evaluación Integral del Sistema de Control Interno Institucional
JEFE DE EQUIPO  Sr. José Silva
TIPO DE EXÁMEN  EE
PERÍODO - DESDE  01-11-2011
PERÍODO - HASTA  31-10-2012
CÓDIGO  AI-002-2012
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     Evaluación de las Normas de Control Interno relacionadas con las Normas de Control Interno 200 Ambiente de Control, 300 Evaluación del Riesgo, y 400
JEFE DE EQUIPO  Sr. José Silva
TIPO DE EXÁMEN  ESCI
PERÍODO - DESDE  01-01-2011
PERÍODO - HASTA  30-09-2011
CÓDIGO  AI-003-2012
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     Liquidación de Aportes Patronales del señor Segundo Plácido Pisuña Quinatoa
JEFE DE EQUIPO  Dr.Ángel Capelo
TIPO DE EXÁMEN  EE
PERÍODO - DESDE  01-06-2008
PERÍODO - HASTA  30-04-2012
CÓDIGO  AI-0008-2013
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL     A los procesos relacionados con la ampliación de la vía Alóag - Santo Domingo, incluye la expropiación y pago.
JEFE DE EQUIPO  Ing. Francisco Rivera
TIPO DE EXÁMEN  Auditoría de Obra Pública
PERÍODO - DESDE  01-08-2009
PERÍODO - HASTA  31-12-2012
CÓDIGO                 AI – 0012 - 2013      
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                    Administración de la Autopista General Rumiñahui
JEFE DE EQUIPO Ing. Francisco Rivera del C.
TIPO DE EXAMEN Auditoría de Obra Pública
PERÍODO DESDE 1 - 01 - 2011
PERIODO HASTA 30 - 06 - 2012
 
 

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